AML und Verifizierung bei Slotrave

Wir betreiben Slotrave unter der Lizenz ALSI-201809151-FI1 der Aufsichtsbehörde Anjouan. Wer auf unserer Plattform spielt, muss sich darauf verlassen können, dass kein gewaschenes Geld durch das System fließt. Diese Seite erklärt, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir dafür benötigen und was passiert, wenn etwas nicht zusammenpasst.

Unser Engagement gegen Geldwäscherei

Geldwäscherei ist kein abstraktes Risiko, sondern eine konkrete Bedrohung für jeden lizenzierten Glücksspielbetrieb. Seit unserer Gründung 2018 gelten bei uns daher die Vorgaben der Anti-Geldwäscherei-Regularien unserer Lizenzjurisdiktion Anjouan in voller Höhe. Wir melden verdächtige Transaktionen an die zuständige Financial Intelligence Unit und arbeiten mit den Behörden zusammen, sobald dies gesetzlich vorgesehen ist.

Die Verantwortung dafür trägt bei uns ein benannter Money Laundering Reporting Officer. Er führt ein internes Risikomanagement, schult unser Team regelmäßig und passt unsere Prüfverfahren an, wenn sich die gesetzlichen Anforderungen ändern. Wer über unsere Plattform einzahlt, sollte wissen: Jede Transaktion wird erfasst und bewertet, unabhängig von ihrer Höhe.

Wann und wie wir verifizieren

Die Identitätsprüfung (KYC) findet bei uns zu drei klar definierten Zeitpunkten statt. Bei der Registrierung prüfen wir Name, Geburtsdatum und Adresse gegen grundlegende Plausibilitätsregeln und die Sperrlisten. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, denn erst die bestätigte Identität erlaubt eine Auszahlung. Zusätzlich greifen zusätzliche Prüfungen, wenn Sie Schwellenwerte überschreiten oder unser Monitoring auffällige Muster erkennt.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und im Original
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder behördliches Dokument, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte (Vorderseite, mittlere Ziffern abgedeckt) oder Screenshot Ihres E-Wallet- oder Krypto-Kontos
• gegebenenfalls Nachweis der Herkunft der Mittel bei erhöhten Einzahlungssummen

Verifizierung Schritt für Schritt

Ihre Dokumente werden getrennt von Ihren Spieldaten in verschlüsseltem Speicher abgelegt. Zugriff haben ausschließlich befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams, jede Einsichtnahme wird protokolliert. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, außer an Behörden, wenn uns dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

• Dokumente über die verschlüsselte Upload-Funktion in Ihrem Konto hochladen
• Automatische Plausibilitätsprüfung innerhalb weniger Minuten
• Manuelle Prüfung durch unser Compliance-Team, bei klaren Dokumenten innerhalb von 24 Stunden
• Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat
• Nach Abschluss erhalten Sie eine Bestätigung, Ihr Konto ist vollständig freigeschaltet

Herkunft der Mittel nachweisen

Wenn Sie über einen längeren Zeitraum deutlich mehr einzahlen, als es für ein normales Spielverhalten typisch ist, fordern wir einen Nachweis über die Herkunft dieser Mittel. Das klingt nach Misstrauen, ist aber eine gesetzliche Pflicht: Wir müssen ausschließen können, dass eingesetztes Geld aus strafbaren Quellen stammt.

Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Verkaufsurkunden, Erbschaftsdokumente oder Kontoauszüge, aus denen die Mittelzahlung hervorgeht. Die Prüfung behandeln wir streng vertraulich, und die Dokumente dienen ausschließlich der Compliance-Absicherung. Solange die Prüfung läuft, können Einzahlungen über der betroffenen Schwellen vorübergehend blockiert sein.

Transaktionen und Limits im Überblick

Bewegungen, die von Ihrem gewohnten Muster abweichen, etwa plötzliche Höchsteinzahlungen nach wochenanger Inaktivität oder viele kleine Einzahlungen in kurzer Folge, markiert unser System zur manuellen Prüfung. Cryptoein- und auszahlungen in BTC, ETH und USDT überwachen wir mit derselben Sorgfalt wie Fiat-Zahlungen.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht oder nicht rechtzeitig ein, schränken wir Ihr Konto stufenweise ein. Zuerst pausieren wir Auszahlungen, denn ohne bestätigte Identität fließt kein Geld nach draußen. Danach können weitere Einzahlungen blockiert werden, und schließlich sperren wir das Konto bis zur Klärung vollständig.

Stimmen Dokumente nicht mit den Kontodaten überein, prüfen wir den Fall einzeln. Kleine Unstimmigkeiten, etwa ein Schreibfehler in der Adresse, klären wir direkt mit Ihnen. Widersprüche im Kern, etwa ein Ausweis auf einen anderen Namen oder manipulierte Bilddateien, führen zur Meldung an die Aufsichtsbehörde und zur dauerhaften Kontosperrung. Einzahlungsguthaben aus unstrittigen, verifizierten Quellen zahlen wir in solchen Fällen auf den nachgewiesenen Zahlungsweg zurück, soweit gesetzlich zulässig.

Dokumente speichern wir fünf Jahre

Nach den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion bewahren wir Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen fünf Jahre lang auf, gerechnet ab dem Ende der Geschäftsbeziehung. Diese Frist dient dem Nachweis gegenüber der Aufsichtsbehörde, falls rückwirkend Ermittlungen laufen. Löschen dürfen wir früher nur, wenn uns das Gesetz ausdrücklich erlaubt.

Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Dokumente automatisch und endgültig. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich an zuständige Behörden auf gesetzlicher Grundlage. Fragen zur Datenspeicherung beantwortet unser Support rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Häufige Fragen zu Slotrave

Wie lange dauert die Verifizierung bei Slotrave?

Bei vollständigen, lesbaren Dokumenten prüfen wir Ihre Unterlagen in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Die automatische Vorprüfung erhalten Sie innerhalb weniger Minuten.

Warum zahlt Slotrave nur auf dieselbe Methode aus, über die ich eingezahlt habe?

Diese Same-Methode-Regel gehört zu unseren Anti-Geldwäscherei-Pflichten. Sie verhindert, dass Geld über einen Einzahlungsweg hereinkommt und über einen anderen unverfolgt wieder herausfließt.

Kann ich schon vor der Verifizierung einzahlen?

Ja, Einzahlungen ab EUR 10 sind direkt nach der Registrierung möglich. Die vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Kontoschließung?

Wir speichern Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung, wie es unsere Lizenz aus Anjouan vorschreibt. Danach werden sie automatisch gelöscht.